已经明明白白和你讲了个人银行账户进账多少会被查了!悠着点!!
2021-10-18 09:32:51
刚才又从广东传来消息,个人账户又被查了。老板们要注意了!2021年税收优惠继续,检查是否放宽?!近日,又一起特大虚开案引发关注!经广东省广州市国家税务局北区稽查局检查,发现广州XX服装有限公司在2021年1月至2021年12月期间,以偷税手段,未缴或少缴应纳税款245.22万元。 依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规,对其给予追缴税款245.22万元的行政处罚,并处罚款122.61万元。 看到了吗?几年前,可以检查到底!注意会计师和老板!2021年私户避税失败,珠海256家假企业一次性移送司法机关!2021年3月15日,中华人民共和国国家税务总局珠海省税务局公布256家企业一次性发生重大税收违法行为,全部因虚开发票移送司法机关处理!处罚理由:虚开增值税专用发票或者虚开骗取出口退税、抵扣税款的其他发票;处罚:依据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规,将这256家企业全部依法移送司法机关。 4月19日,深圳税务、公安等四部门联合打击骗税“两年专项行动”会议召开!会上明确,四部门将深化合作,推进信息共享,加强分析研判,统筹打击任务,加大打击力度。2021年,打击骗税工作处于高压态势。 注意财务老板!!!行动要点:1。虚开发票的检查将由四个部门进行!!!公安的侦查能力,税务的大数据系统,金三系统,银行资金流的侦查能力,让违法的人无处可逃!2.这一次特别强调,确保参与调查的人数比去年多!准备接受吧!!!3.文件的观点是,PBOC将提供资金查询。 涉及的资金往来和银行账户逃不掉。这里强调一下,银行账户不仅是公司账户,涉及虚开的个人账户也会被查!!!私户避税的情况,自己去试试法律,人财两空空!案件经过:1。公诉机关指控:2013年至2021年,被告人黄世尧担任辖区京通汽车服务有限公司(荔湾区)法定代表人,负责公司的经营管理工作。 其指使公司财务人员通过其个人账户收取业务款项,然后用其他凭证代替发票逃避缴纳税款共计188.3018万元,占公司同期应纳税额的97.17%,经税务机关依法开具追缴税款通知书后,公司仍未缴纳税款。 2021年11月6日,被告人黄世尧被逮捕。 2021年4月9日,京通汽车服务有限公司(荔湾区)补缴税款182.563万元。 2.公诉机关认为,被告人黄世尧隐瞒不申报纳税,偷逃税款共计人民币1,883,018元。因其具有如实供述自己的罪行、归案后补缴税款的量刑情节,建议判处被告人黄世尧有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二十万元。 3.庭审中,被告人黄世尧家属代京通谋(荔湾区)汽车服务有限公司缴纳了剩余税款57,388元.. 4.判决如下:1 .被告人黄世尧犯偷税罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币二十万元;二、逾期税款57388元,由法院返还税务机关。 来源:高明省荔湾区经济开发区人民法院刑事判决书(2021) E 0191刑初XX提醒您,金税三期下,没有银行庇护过任何企业,甚至是自己的大客户,只要发现账户可疑,就一定要去报税,因为个人账户大,可疑交易的银行税务共享信息!如果银行不报,迟早会查到税,所以性质不一样。那么企业在银行的哪些交易容易被发现呢?当然,这是一些避税。 比如,目前很多企业为了少缴税,都尝试用私人账户“避税”。 在这里,我可以告诉这些企业,在今后的税务检查中,不仅要检查公司的账目,还要重点检查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!一旦被检查,补税是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪,甚至要承担刑事责任!个人银行账户要查多少?目前,银行将对大额支付和可疑交易进行监控,履行报告义务,并向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。 什么是大额支付?根据2021年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,大额交易包括:(1)单笔或累计交易金额在5万元人民币(含5万元人民币)以上、外币等值1万美元(含1万美元)以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇款、现金票据结算等现金收付形式。 (二)非自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易金额在200万元人民币(含200万元人民币)以上、外币等值20万美元(含20万美元)以上的资金划转。 (三)自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易金额在50万元(含50万元)以上、外币等值10万美元(含10万美元)以上的境内资金划转。 (4)自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易金额在20万元(含20万元)以上、外币等值1万美元(含1万美元)以上的跨境资金转账。 累计交易金额是以客户为单位,根据资本性收入或支出单方面计算和报告的。 此外,如果银行发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或企图交易与洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动有关,无论涉及的资金数额或资产价值如何,都应提交可疑交易报告。 你还敢私宅避税吗?
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